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ACB News《澳华财经在线日讯 澳洲联邦银行（ASX:CBA）正式回应 AUSTRAC关于其违反反洗钱及反恐怖主义融资法规的指控ღღ。“联邦银行注意到 AUSTRAC启动（诉讼）程序后持续引发的评论与猜测ღღ。我们正仔细审查其上周发布的580页控诉声明……我们十分严肃地对待 AUSTRAC相关指控青青草国产线观观看ღღ。
8月3日ღღ，联邦银行（CBA）被金融上报监督机构 AUSTRAC向联邦法院发起民事指控,称CBA忽视警方告诫ღღ，未能妥善监测可疑账户ღღ，未上报5万笔总值6亿多澳元的可疑交易青青草国产线观观看ღღ，这违反了反洗钱与反恐怖主义融资法规青青草国产线观观看ღღ。综合媒体消息ღღ，该部门称CBA的新式智能ATM自动存款机可每次接受200张钞票博鱼体育博鱼体育博鱼体育在线ღღ，ღღ，每笔交易上限2万澳币ღღ，且每天不限次数,由于不曾妥当监测机器使用情况ღღ，出现ATM网点大笔ღღ、多次匿名存款转款行为博鱼体育APP下载ღღ。博鱼体育ღღ。ღღ。
8月4日ღღ，事件发端次日博鱼体育ღღ，CBA澳交所股价重挫3.9%青青草国产线观观看ღღ，险些跌破80澳元关口ღღ。其主要银行对手西太平洋银行（WBC）ღღ、澳新银行（ANZ）及澳国民银行(NAB)分别做出紧急澄清ღღ，称不曾卷入违反反洗钱与反恐怖主义融资法规的行为博鱼体育APPღღ，ღღ，且所管辖ATM机运转完全合规博鱼体育博鱼体育ღღ，ღღ。
据澳相关媒体报道ღღ，AUSTRAC称ღღ，CBA在截至到2015年9月的三年内都没有及时提交超限交易报告ღღ，延迟和阻碍了执法行动CBA消息ღღ，ღღ，致使其错失情报与证据博鱼体育ღღ，允许洗钱活动持续发生ღღ。CBA回应称与 AUSTRAC进行了大量交流与联络ღღ，已采取措施改善合规手续ღღ，尽可能快速ღღ、高效地发现并打击可疑活动ღღ。
AUSTRAC控诉声明指出ღღ，联邦银行违反了反洗钱与反恐怖主义融资法案2006的四项条款ღღ。据媒体报道推断ღღ，CBA或面临天价罚款青青草国产线观观看ღღ。联邦银行（CBA）今日进一步指出博鱼体育ღღ，“媒体关于诉讼结果的讨论是‘投机性的’博鱼体育ღღ，实际结果将由法院根据现行法规来决定青青草国产线观观看ღღ。
“如果控诉成立ღღ，法院将会依据具体情况设定罚金情况ღღ。其中一项考虑因素是违规是否由单一性质的行为构成ღღ。譬如ღღ， AUSTRAC指控CBA有多达5.3万起超限报告提交延迟ღღ，而延迟带来的罚金可高达1800万澳元ღღ。
联邦银行强调ღღ，采取法律行动是 AUSTRAC能够运用的唯一手段ღღ。公司目前不便就事件做过多评论ღღ。CBA将继续提升在反洗钱与反恐怖主义融资方面的合规水平ღღ，继续保持与 AUSTRAC的协作ღღ。